洗钱罪的立案的标准有哪些

1.为掩饰、隐瞒特定犯罪（如毒品、黑社会组织、恐怖活动等犯罪）所得及收益来源和性质，有以下行为应立案追诉：提供资金账户；财产转现金、金融票据等；转账或其他支付结算转移资金；跨境转移资产；其他掩饰隐瞒手段。

2.具体情形：洗钱数额超30万；用虚构交易等方式洗钱；两年内曾因洗钱受行政处罚又犯的。
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1.对为掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质的行为进行立案追诉是合理且必要的。这些特定犯罪社会危害性极大，洗钱行为会让犯罪所得合法化，助长犯罪活动的持续和蔓延，严重破坏金融秩序和社会稳定。
2.对于打击此类洗钱行为，建议如下：
-金融机构应加强对资金账户的监管，提高对异常资金交易的识别能力，一旦发现可疑交易及时上报。
-执法部门要加大对以虚构交易等方式洗钱行为的侦查力度，利用大数据等技术手段追踪资金流向。
-对于有洗钱行政处罚记录的人员和企业，建立重点监管名单，加强后续监督，防止其再次实施洗钱行为。
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结论：为特定七类犯罪所得及其收益掩饰、隐瞒来源和性质，实施规定行为且符合特定情形的，应予立案追诉。
法律解析：依据法律规定，当有人为毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等七类犯罪的所得及收益，通过提供资金帐户、财产转换等行为来掩饰、隐瞒其来源和性质时，若存在洗钱数额达30万元以上、以虚构交易等方式洗钱、二年内曾因洗钱受行政处罚又实施洗钱行为等情形，就会被立案追诉。这是为了打击洗钱犯罪，维护金融秩序和社会稳定。洗钱犯罪助长了其他犯罪活动，危害极大。如果遇到涉及此类犯罪相关的疑问，或者自身有相关法律问题需要解答，可向专业法律人士咨询。
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法律分析：
（1）为特定几类严重犯罪的所得及其收益掩饰、隐瞒来源和性质的行为，如提供资金帐户、财产转换、转移资金、跨境转移资产等，达到一定情形要立案追诉。这体现了法律对打击洗钱犯罪的重视，旨在切断犯罪活动的资金链条，维护金融秩序和社会稳定。
（2）对于具体情形，洗钱数额在30万元以上属于较为明确的量化标准，表明了一定数额以上的洗钱行为具有较大社会危害性。
（3）以虚构交易等方式洗钱，这种隐蔽的洗钱手段也是法律打击的重点，因为其增加了侦查和监管的难度。
（4）二年内曾因洗钱受过行政处罚又实施洗钱行为，体现了法律对屡犯者的从严处理，以起到威慑作用。

提醒：
洗钱是严重的违法犯罪行为，任何掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质的行为都将受到法律制裁。若涉及相关情况较为复杂，建议咨询专业人士进一步分析。
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（一）若发现自己或他人可能涉及上述掩饰、隐瞒犯罪所得及收益来源和性质的行为，应及时停止，避免构成犯罪。若已实施相关行为，应主动向司法机关坦白，争取从轻处理。
（二）金融机构要加强对客户资金账户的监管，对异常的资金往来、财产转换等行为提高警惕，及时上报可疑交易。
（三）个人和企业在日常经济活动中，要避免参与虚构交易、虚设债权债务等可能涉及洗钱的行为，保持交易的真实性和合法性。

法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有提供资金帐户等行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。